山西警方打掉一特大“洗錢”團伙 涉案1.35億元15人落網

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中新網太原8月30日電 (記者 李庭耀)記者30日從山西省太原市公安局獲悉，太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙，截至目前已抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電詐案件127余起，涉案流水達1.35億元。

今年3月8日，太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發現一條線索：3月7日至8日，太原市杏花嶺區某金店發生大額黃金交易，兩名幫信罪犯罪嫌疑人連續兩天刷卡消費800余萬元，購買了近20公斤黃金。

案情重大，杏花嶺警方成立專案組展開工作，抓獲兩名“卡農”后發現他們只負責提供銀行卡，并不知道其他犯罪細節，刷卡購買黃金的另有其人。經偵查，民警發現“踩點團隊”共4人，曾到太原市多個金店進行踩點詢價；“刷卡團隊”共3人，1人負責刷卡、1人負責望風、1人負責接觸“卡農”。

警方抓獲“踩點團隊”和“刷卡團隊”，又掌握了該犯罪團伙從踩點、刷卡，再到背金、銷贓、兌換虛擬幣的犯罪鏈條和組織結構，并赴海南澄邁抓獲相關犯罪嫌疑人。

犯罪鏈條各個環節犯罪嫌疑人相繼落網后，專案組發現各組人員之間并不認識，只是通過境外聊天軟件接受“金主”任務。

“金主”是誰？經過梳理，所有的線索都指向了一個名叫“瓊海阿文”的人。專案組經過偵查，鎖定位于海南的鄧某正是“瓊海阿文”，于4月24日在海南瓊海將犯罪嫌疑人鄧某抓獲，此后其余犯罪嫌疑人相繼落網。至此，一個通過黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙被打掉。

警方依法查明，該犯罪團伙以鄧某(男，31歲，海南人)為首，自2023年2月初開始承接境外電詐、網絡賭博資金“洗錢”業務，分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。

為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯系，并使用虛擬貨幣結算。

僅3月4日至3月9日，該犯罪團伙就在太原市購買了27公斤黃金，價值1200余萬元。警方已查實該犯罪團伙涉及全國各地電詐案件127起、為境外電詐團伙“洗錢”達1.35億元。

目前，鄧某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被太原警方依法移送審查起訴，另有2名犯罪嫌疑人被移送外地警方。(完)